Акционерам

Уведомление об изменениях в органах управления АО «УКБП»

Уважаемые контрагенты и другие заинтересованные лица!

Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» уведомляет вас об изменениях в органах управления Общества, принятых решением внеочередного общего собрания акционеров ОА «УКБП» (протокол от 23 декабря 2016 года № 44). Досрочно прекращены полномочия генерального директора Мартыненко Даниила Вячеславовича.

Генеральным директором АО «УКБП» избран Берг Андрей Геннадьевич, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись (ГРН 2177325041540 от 09.01.2017 г.).

Уведомление о реорганизации АО «УКБП» и ОАО «УТЁС»

Уведомляем вас о том, что «01» марта 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Открытого акционерного общества «Утёс» внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путём реорганизации в форме присоединения его к Акционерному обществу «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (ОГРН 1027301160798).

В результате реорганизации Открытое акционерное общество «Утёс» (ОАО «Утёс») прекратило свою деятельность с передачей всех прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства Акционерному обществу «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (АО «УКБП»), которое является полным правопреемником ОАО «Утёс».

Листы записи ЕГРЮЛ

Годовое общее собрание акционеров АО «УКБП» 30 июня 2017 года:

• Cообщение о проведении ГОСА.
• Отчет об итогах голосования на ГОСА.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «УКБП» 30 марта 2017 года:

• Cообщение о проведении ВОСА.
• Протокол СД от 22.02.2017 г.
• Проект решений по вопросам повестки дня Собрания.
• Образец бюллетеня для голосования на Собрании.
• Проект устава Общества в новой редакции.
• Проект изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
• Отчет об итогах голосования.
• Протокол счетной комиссии.
• Протокол собрания.

Архив

Устав АО «УКБП»

Устав АО «УКБП» (шестая редакция). (Лист записи ЕГРЮЛ от 25.12.2014г. ГРН 2147325117234)

Изменение №1 в устав АО «УКБП». (Лист записи ЕГРЮЛ от 16.11.2015г. ГРН 2157325110743)

Изменение №2 в устав АО «УКБП». (Лист записи ЕГРЮЛ от 30.11.2015г. ГРН 2157325114384)

Изменение №3 в устав АО «УКБП». (Лист записи ЕГРЮЛ от 19.04.2016г. ГРН 2167325323383)

Устав АО «УКБП» (седьмая редакция). (Лист записи ЕГРЮЛ от 01.06.2016г. ГРН 2167325409018)

Изменение №1 в устав АО «УКБП».

Устав АО «УКБП» (девятая редакция). (Лист записи ЕГРЮЛ от 10.04.2017г. ГРН 2167325771314)

Годовые отчёты

2014 г.

2015 г.

Годовая бухгалтерская отчётность

2014 г. Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УКБП» за 2014 г.

2015 г. Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) АО "УКБП" Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности АО "УКБП" Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) ОАО "УТЁС" Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ОАО "УТЁС"

2016 г. Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) АО "УКБП" Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности АО "УКБП"

Списки аффилированных лиц

1 квартал 2013 г.	2 квартал 2013 г.	3 квартал 2013 г.	4 квартал 2013 г.
1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.
1 квартал 2015 г.	2 квартал 2015 г.	3 квартал 2015 г.	4 квартал 2015 г.
1 квартал 2016 г.	2 квартал 2016 г.	3 квартал 2016 г.

Дополнительные сведения

Дата наступления события	Дата публикации	Событие
21 мая 2007 года	22 мая 2007 года	«Сообщение о прекращении обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и в форме сообщений о существенных фактах»
31 мая 2013 года	31 мая 2013 года	«Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества» за 2012 г.
26 мая 2014 года	27 мая 2014 года	«Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества» за 2013 г.
12 января 2015 года	12 января 2015 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц»
01 апреля 2015 года	01 апреля 2015 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц»
01 апреля 2015 года	01 апреля 2015 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности» за 2014 г.
13 апреля 2015 года	13 апреля 2015 года	«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества»
28 апреля 2015 года	28 апреля 2015 года	«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска АО УКБП»
09 июня 2015 года	10 июня 2015 года	«Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества» за 2014 г.
09 июня 2015 года	10 июня 2015 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета»
01 июля 2015 года	01 июля 2015 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц»
27 августа 2015 года	28 августа 2015 года	«Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества»
01 октября 2015 года	01 октября 2015 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц»
28 ноября 2015 года	30 ноября 2015 года	«Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества»
11 января 2016 года	11 января 2016 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц»
01 апреля 2016 года	01 апреля 2016 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц»
01 апреля 2016 года	01 апреля 2016 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности» за 2015 г.
21 июня 2016 года	22 июня 2016 года	«Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества» за 2016 г.
21 июня 2016 года	22 июня 2016 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета»
01 июля 2016 года	01 июля 2016 года	«Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц»

Дополнительные сведения

Дата наступления события	Дата публикации	Событие
21 мая 2007 года	22 мая 2007 года	«Сообщение о прекращении обязанности по раскрытию информации»
09 июня 2015 года	10 июня 2015 года	«Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «УКБП» за 2014 год»
21 июня 2016 года	22 июня 2016 года	«Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «УКБП» за 2015 год»
20 сентября 2016 года	20 сентября 2016 года	«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций АО «УКБП»
04 апреля 2017 года	04 апреля 2017 года	«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций АО «УКБП»
03 июля 2017 года	03 июля 2017 года	«Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «УКБП» за 2016 год»

Решение о выпуске ценных бумаг акционерного общества

Обыкновенные акции
Гос. рег. № выпуска	1-04-01477-Е
Дата гос. регистрации	18.01.2008 г.
Наименование рег. органа, осущ. гос. регистрацию	Самарское РО ФСФР России в ЮВР

Привилегированные акции
Гос. рег. № выпуска	2-05-01477-Е
Дата гос. регистрации	18.01.2008 г.
Наименование рег. органа, осущ. гос. регистрацию	Самарское РО ФСФР России в ЮВР

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества

Обыкновенные акции
Гос. рег. № выпуска	1-04-01477-Е-001D
Дата гос. регистрации	03.03.2015 г.
Наименование рег. органа, осущ. гос. регистрацию	Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг	скачать

Изменение в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества

Обыкновенные акции
Гос. рег. № выпуска	1-04-01477-Е-001D
Дата гос. регистрации	14.08.2015 г.
Наименование рег. органа, осущ. гос. регистрацию	Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества

Обыкновенные акции
Гос. рег. № выпуска	1-04-01477-Е-002D
Дата гос. регистрации	10.02.2016 г.
Наименование рег. органа, осущ. гос. регистрацию	Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг	скачать

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества

Обыкновенные акции
Гос. рег. № выпуска	1-04-01477-Е-003D
Дата гос. регистрации	29.07.2016 г.
Наименование рег. органа, осущ. гос. регистрацию	Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг	скачать

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества

Обыкновенные акции
Гос. рег. № выпуска	1-04-01477-Е-004D
Дата гос. регистрации	16.02.2017 г.
Наименование рег. органа, осущ. гос. регистрацию	Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ

Банковские реквизиты р/с и размер расходов по изготовлению копий документов по запросу заинтересованных лиц

Информация о держателе реестра акционеров

Порядок выплаты дивидендов

Адрес страницы уполномоченного агентства для раскрытия информации в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ"